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反洗钱宣扬

来历:| 时刻: 2019-12-12 |阅览量:152 语音播映

怎么维护自己, 远离洗钱活动?

2019年度反洗钱宣扬活动

带您了解怎么防备洗钱危险,远离洗钱损害!


一、自动合作反洗钱责任组织进行身份辨认

开办事务时,请您带好有用身份证件

有用身份证件是证明个人实在身份的重要凭据。为防止别人盗用您的名义、盗取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及以任何方法与金融组织树立事务联络时:

出示有用身份证件或许其他身份证明文件;

照实填写您的身份信息;

合作金融组织经过现场核对身份证件的实在性, 或以电话、信函、电子邮件等方法向您承认身份信息;

答复金融组织工作人员的合理发问。

假如您不能出示有用身份证件或许其他身份证明文件,金融组织工作人员将不能为您处理相关事务。

别人替您处理事务,署理人应出示他(她)和您的有用身份证件

金融组织工作人员需求核实生意主体的实在身份,当别人代您处理事务时,需求对署理联络进行合理的承认。

特别提示,当别人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时,金融组织需求核对您和署理人的有用身份证件。


身份证件到期替换的,请及时告诉金融组织更新相关信息

金融组织只能向身份实在有用的客户供给服务,关于身份证件已过有用期的,超越合理期限仍未更新的, 金融组织可间断处理相关事务。


二、不要租借或出借自己的身份证件以及账户、银行卡和U

租借或出借自己的身份证件以及账户、银行卡和U 盾,可能会发生以下结果:

别人盗用您的名义从事非法活动;

帮忙别人完结洗钱和恐惧融资活动;

您可能成为别人金融欺诈活动的替罪羊

您的诚信状况遭到合理置疑;

您的名誉和信誉记载因别人的不妥行为而受损。


进步危险意识,防备电信网络欺诈

坚持账户实名制,不向别人出售账户或许帮忙 别人开户;

维护个人信息安全,不容易向别人泄漏个人身份信息、账户信息、付出信息等;

不参加生意银行账户、银行卡、POS机具等;

做好个人账户分类管理,主张将类户、类户用于网络付出和移动付出事务;

不信、不顺从未经证明的转账信息;

        ● 假如不小心遭受电信网络欺诈,要保存微信、QQ、短信等来往信息,以及ATM转账、网银转账、手机银行转账、付出宝付出、微信付出等转账凭据或许信息,便于警方确定犯罪嫌疑人。

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